עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון מתגבשות כאשר מבוצעות פעולות ברכוש שמקורו בעבירה, במישרין או בעקיפין, רכוש ששימש לביצוע עבירה, רכוש שאפשר ביצוע עבירה או רכוש שנעברה בו עבירה. זאת כדי להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו. כמו כן, כל פעולה ברכוש בידיעה שהוא רכוש אסור נחשבת עבירה. בתהליך של הסתרת מקור הכספים משתמשים במנגנונים מגוונים ומתוחכמים, ביניהם רכישת נכסים, יצירת עסקים וחשיפה למערכות פיננסיות כדי "לכבס" את הכספים.

עבירות הלבנת הון הן בגדר איום חמור על המערכת הפיננסית ועל החברה כולה. לפיכך, העונשים בעבירות אלה עשויים להיות חמורים ביותר ולכלול עונשי מאסר בפועל לתקופות ממושכות, קנסות כבדים, תפיסה וחילוט רכוש וכן איסורים מקצועיים במקצועות הפיננסיים.

משרדי מתמחה בליווי ובייעוץ משפטי לפרטים ולעסקים הנקלעים לחקירות פליליות או להליכים משפטיים הנוגעים לעבירות הלבנת הון, לרבות בהליכי תפיסת רכוש וחילוט רכוש. אני מציעה ייעוץ משפטי מקצועי ומסור בכל שלבי ההליך ומסייעת ללקוחותיי להתמודד בצורה הטובה ביותר עם החשדות ועם ההאשמות.

אם נחשדתם או הוגש נגדכם כתב אישום בעבירות הלבנת הון, אני כאן כדי לספק לכם את הייעוץ המשפטי המקצועי ביותר. צרו עימי קשר כעת כדי לקבל ייעוץ ראשוני ולהתחיל להתמודד עם ההאשמות בצורה הנכונה.